Ministério Público denuncia 37 pessoas por fraude em rifas e lavagem de dinheiro na Bahia

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou à Justiça 37 pessoas envolvidas em um esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro, após a operação “Falsas Promessas 2”. A quadrilha, que atuava em múltiplos núcleos interligados, promovia rifas fraudulentas e ocultava os lucros por meio de empresas de fachada e contas bancárias de terceiros.

As investigações apontam que os crimes eram praticados por diversos núcleos organizados interconectados, focados na exploração de rifas clandestinas e na ocultação de lucros ilícitos. Segundo o Gaeco, os grupos mantinham relações sistemáticas de cooperação, compartilhando recursos logísticos, financeiros e operacionais, formando um consórcio delitivo estruturado para maximizar ganhos e dificultar a rastreabilidade dos recursos.

Os sorteios das rifas eram frequentemente fraudados, garantindo que os prêmios não saíssem da organização. Além disso, os lucros eram dissimulados e reinseridos na economia por meio de empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.

O esquema, que movimentou milhões de reais, tinha como líderes José Roberto Nascimento dos Santos, conhecido como ‘Nanan’, Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins. Eles foram denunciados por formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar.